PANews·· 2 小时前AI 评分34
Coinbase 参与伦敦联合反诈行动,协助冻结西非诈骗网络涉案资产
Coinbase参与伦敦联合反诈行动,协助冻结西非诈骗网络涉案资产
AI 导读
Coinbase 与英国国家犯罪调查局(NCA)、美国司法部诈骗中心打击特别工作组及 Tech Against Scams 联盟合作,在 10 月 6 日至 9 日于伦敦举行的国际联合反诈行动中打击西非跨国诈骗网络。Coinbase 全球情报团队参与追踪非法资金流向、协助冻结涉案资产并实时共享调查线索。Coinbase 表示,随着东南亚诈骗园区打击力度加大,部分犯罪网络正向西非等地区转移。
价值洞察
✦ 价值点
执法与交易所协同冻结跨境诈骗资金,显示加密合规正从被动配合转向主动情报共享
⚡ 转化点
交易所合规团队应建立与执法机构的实时线索通道,提前布局西非等诈骗转移地区的风控规则